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法律视野

美国司法部获得迄今为止最大一笔和解金,以解决涉及朝鲜的美国制裁违规行为

2023年5月2日  

概述

美国司法部继续激励强有力的合规计划,“英美烟草公司”因向受制裁的朝鲜实体销售烟草而受到指控

企业因违反制裁制度和银行保密法要求而面临司法部和美国财政部外国资产控制办公室的联合执法

美国和非美国企业必须考虑其将如何遵守美国的制裁管制并评估潜在的触发风险

阅读英文全文请点击于此

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